تیم تحلیلی صراف ·
بیشتر کسانی که در دنیای ارز دیجیتال پول از دست می‌دهند، نه به خاطر ریزش بازار، بلکه به خاطر کلاهبرداری ضرر می‌کنند. تراکنش‌های بلاکچین برگشتپذیر نیستند و کلاهبرداران این را خوب می‌دانند. خبر خوب این است که تقریباً همهٔ کلاهبرداری‌ها چند الگوی تکراری دارند و با شناختن آن‌ها می‌شود از بیشترشان در امان ماند.
کلاهبردار سایتی می‌سازد که ظاهرش دقیقاً مثل یک صرافی معروف است و آدرسش فقط یک حرف یا یک نقطه فرق دارد. لینکش را در پیامک، تلگرام یا تبلیغ منتشر می‌کند. شما وارد می‌شوید، رمز و کد تأیید دومرحلهای را وارد می‌کنید و او همان لحظه وارد حساب واقعی‌تان می‌شود. همین کار با اپلیکیشن‌های جعلی هم انجام می‌شود.
راه پیشگیری:
در گروه‌های تلگرامی، کسی با نام و عکس «پشتیبانی» به شما پیام خصوصی می‌دهد و برای «حل مشکل حساب» یا «فعال‌سازی برداشت» رمز عبور، کد تأیید یا عبارت بازیابی کیف پول را می‌خواهد، یا از شما می‌خواهد مبلغی را به آدرسی بفرستید.
راه پیشگیری: هیچ پشتیبان واقعی رمز عبور، کد تأیید دومرحلهای یا عبارت بازیابی شما را نمی‌خواهد و از شما نمی‌خواهد برای «باز شدن» حساب پول بفرستید. در صراف با پشتیبانی از داخل خود سایت یا اپلیکیشن، از بخش پشتیبانی، گفت‌وگو کنید؛ پاسخ‌ها هم در همان‌جا به دستتان می‌رسد. گروه رسمی تلگرام صراف @sarafglobal است.
«ماهی ۳۰ درصد سود تضمینی»، «ربات معامله‌گری که هرگز ضرر نمی‌کند»، «پول‌تان را به ما بسپارید تا برایتان ترید کنیم». این طرح‌ها معمولاً اول چند بار سود پرداخت می‌کنند تا اعتماد جلب کنند و افراد بیشتری را بیاورند، و بعد ناپدید می‌شوند.
راه پیشگیری: در بازارهای مالی سود تضمینی وجود ندارد. هر وعدهٔ سود ثابت و بالا، به‌خصوص اگر برای برداشت سودتان باید آدم جدید بیاورید، علامت خطر است.
کانال‌هایی که «سیگنال قطعی» می‌فروشند یا اعضا را به خرید هم‌زمان یک ارز کم‌حجم دعوت می‌کنند. در گروه‌های پامپ، گردانندگان از قبل خریده‌اند و وقتی اعضا قیمت را بالا می‌برند، به آن‌ها می‌فروشند. آخرین خریداران با ضرر سنگین می‌مانند.
راه پیشگیری: هیچکس آیندهٔ قیمت را قطعی نمی‌داند. پیش از خرید هر ارزی که ناگهان «داغ» شده، حجم معاملات و سابقهٔ آن را بررسی کنید.
پیامی می‌رسد که «برندهٔ ایردراپ شدهاید»، یا توکن ناشناسی در کیف پول‌تان ظاهر می‌شود. برای «دریافت جایزه» باید کیف پول را به سایتی وصل کنید یا تراکنشی را امضا کنید؛ همان تراکنش به کلاهبردار اجازه می‌دهد دارایی‌تان را خالی کند.
راه پیشگیری: هرگز کیف پول را به سایت ناشناس وصل نکنید و تراکنشی را که نمی‌فهمید امضا نکنید. توکن‌های ناشناسی را که ناگهان در کیف پول ظاهر شده‌اند نادیده بگیرید. صراف یک توکن رسمی دارد، GTIDF، که فقط در بازار اسپات خود صراف فروخته می‌شود؛ هر ایردراپ یا توکن دیگری که به نام صراف پیشنهاد شود، از طرف ما نیست.
در خرید و فروش فرد به فرد، فروشنده پول را می‌گیرد و تتر نمی‌فرستد، یا خریدار رسید جعلی واریز نشان می‌دهد و تتر را می‌گیرد. گاهی هم پولی که به حساب شما واریز می‌شود از حساب فردی است که خودش قربانی کلاهبرداری بوده و حساب شما درگیر پیگیری قضایی می‌شود.
راه پیشگیری: با افراد ناشناس معامله نکنید، پیش از ارسال دارایی، واریز را در حساب خودتان تأیید کنید، نه با رسید، و مبالغ بزرگ را به دفعات کوچک تقسیم کنید.
بعضی بدافزارها آدرس کیف پولی را که کپی کرده‌اید، در لحظهٔ چسباندن با آدرس کلاهبردار عوض می‌کنند. نوع دیگرش «آدرس مسموم» است: کلاهبردار تراکنش کوچکی از آدرسی می‌فرستد که ابتدا و انتهایش شبیه آدرس شماست، به امید اینکه دفعهٔ بعد آن را از تاریخچه کپی کنید.
راه پیشگیری: پیش از هر برداشت، چند کاراکتر اول و آخر آدرس را با آدرس مقصد مقایسه کنید، آدرس را از تاریخچهٔ تراکنشها کپی نکنید و برای مبالغ بزرگ اول یک مبلغ کوچک آزمایشی بفرستید.
چک‌لیست کامل‌تر را در مقالهٔ امنیت حساب صرافی ارز دیجیتال؛ ۱۰ کار ضروری ببینید.
تراکنش بلاکچین برگشتپذیر نیست. اگر مقصد یک صرافی باشد، سریع با پشتیبانی همان صرافی و مراجع قانونی تماس بگیرید؛ احتمال بازگشت کم است، اما هرچه زودتر اقدام کنید بهتر است.
صراف از داخل سایت و اپلیکیشن و از گروه رسمی تلگرام @sarafglobal با شما در ارتباط است. هر پیامی که رمز، کد تأیید یا واریز پول برای «فعال‌سازی» بخواهد، از طرف صراف نیست.
صراف یک توکن به نام GTIDF دارد که فقط در بازار اسپات خود صراف فروخته می‌شود. ایردراپ یا فروش توکن در جای دیگری به نام صراف وجود ندارد.
به هیچکس. این کد فقط باید در صفحهٔ ورود یا برداشت خود صرافی وارد شود.
این مطلب آموزشی است. اگر قربانی کلاهبرداری شدهاید، مدارک (آدرسها، شناسهٔ تراکنشها و پیامها) را نگه دارید و به مراجع قانونی گزارش دهید.